Operación Spincaster, una iniciativa público-privada para prevenir los fraudes de criptomonedas

La colaboración público-privada y la transparencia de la tecnología blockchain han demostrado su éxito en la lucha contra el fraude de criptomonedas y la técnica del phishing de aprobación, como así pone de manifiesto la Operación Spincaster, que ha establecido distintos sprints operativos en España y otros países de todo el mundo para investigar este delito y ayudar a prevenirlo.

El phishing de aprobación es una técnica con la que los estafadores logran que la víctima firme una transacción de blockchain maliciosa que aprueba la dirección del cibercriminal para gastar tokens específicos dentro de la cartera virtual de la víctima, que acaba siendo vaciada.

Para ello, primero tienen que ganarse la confianza de la víctima, algo que suelen hacer a través de aplicaciones de criptomonedas falsas y estafas románticas.

Este tipo de estafa ha supuesto pérdidas de unos 2.500 millones de euros, según datos de la firma Chainalyais, que ha destacado el valor de esa colaboración público-privada y la tecnología blockchain para "la investigación, la recuperación de activos y la prevención de delitos".

En un comunicado, la compañía ha dado a conocer los resultados de la Operación Spincaster, centrada en la prevención de los fraudes de criptomonedas, que ha contado con una serie de sprints operativos en España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Países Bajos y Australia, con más de cien asistentes, incluidos 12 organismos del sector público y 17 bolsas de criptomonedas.

En España, Chainalysis ha destacado su trabajo junto con la Policía Nacional y el Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil.

Aprovechando la transparencia de la cadena de bloques, Chainalysis identificó de forma proactiva miles de carteras comprometidas. Esta información se utilizó para formar a los sprints operativos sobre la identificación de carteras comprometidas y el rastreo de los fondos robados utilizando la solución Chainalysis Crypto Investigations.

Durante estos sprints se difundieron más de 7.000 pistas relacionadas con pérdidas de aproximadamente 162 millones de dólares, que permitieron cerrar cuentas, confiscar fondos y crear inteligencia para prevenir futuras estafas.

Incluso, y como han apuntado desde Chainalysis, los participantes en uno de los sprints pudieron contactar directamente con una víctima para advertirle de que estaban intentando estafarle, lo que permitió que pudiera revocar la aprobación antes de que el estafador pudiera robar una suma de seis cifras.

La Policía Nacional ha expresado la necesidad de este tipo de colaboraciones, porque “el éxito de Spincaster proviene no sólo de sus medidas preventivas y resultados en la detección del fraude, sino también del fortalecimiento de las relaciones entre los sectores público y privado para una lucha coordinada contra este tipo de delitos", indica un portavoz policial, que añade que "se beneficia de los conocimientos adquiridos en la detección e investigación de este modus operandi específico utilizado en el ámbito de las criptomonedas".