La juez procesa al Dioni de Almensilla por el desfalco de varios millones

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río ha procesado a Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla, y a otras 12 personas, en su mayoría miembros de la junta de compensación del sector F, por delitos de apropiación indebida, delito societario y de administración desleal, en relación con el desfalco de varios millones de euros que se atribuye a Julio Mateos durante el tiempo que fue tesorero de esta entidad y que le llevó a fugarse durante más de un año a la República Dominicana, donde fue capturado.

La juez Miriam López Moreno ha dictado un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que pone fin a la instrucción y transforma las diligencias previas en un procedimiento abreviado que se sigue contra 13 personas. La instructora considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de apropiación indebida que atribuye presuntamente al ex tesorero de la junta de compensación Julio Mateos Palacios, al ex presidente Ismael Antonio P. F., al apoderado de un bufete Juan Carlos N. H. y a Manuel L. S., gerente de una empresa proveedora de la junta de compensación.

A Julio Mateos y a otros ocho vocales le atribuye también un delito societario, y por último considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal, en el que implica a otros nueve vocales de la junta.

En el auto, la juez acuerda el sobreseimiento de la causa contra David L. T., apoderado de la gestoría Asema, al estimar que no constan datos objetivos de que “percibiera cantidad alguna con cargo a los fondos de la junta” y tampoco hay indicios objetivos de su presunta participación en la comisión del delito de apropiación indebida que se imputa a Julio Mateos Palacios por el hecho de “ser apoderado de la entidad de la que se sirvió Julio Mateos para descapitalizar la junta de compensación y de la que era administrador, ni que tuviese conocimiento del uso indebido de los fondos de la junta que se estaba realizando”.

De las diligencias practicadas, la magistrada considera que hay “indicios racionales de criminalidad” para imputar al ex tesorero Julio Mateos Palacios y a otros 12 miembros de la junta de compensación del Sector F de Almensilla -Ismael Antonio P. F., Juan Carlos N. H., Francisco C. M., Juan Carlos A. H., José Carlos L. R., Carlos U. M., Jorge H. O., Antonio G. S., Mariano G. R., Antonio B. R., José L. M. y Manuel L. S.

La instructora recuerda en el auto que la junta de compensación concertó el 25 de marzo de 2004 un préstamo hipotecario por importe de 10,5 millones con el banco de Santander que resultó impagado a su vencimiento, en marzo de 2007, momento en que “empezó a cuestionarse por parte de algunos propietarios asociados la gestión económica que se venía realizando”.


Dice la juez que toda entidad bancaria tiene la obligación de identificar por sus datos personales a toda persona que realice operaciones de cobro de efectivo por importe de 3.000 euros o cobre en efectivo cheques bancarios de cualquier importe, así como la obligación de conservar los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida durante un máximo de 10 años, pero en este caso la entidad bancaria no ha localizado en sus archivos la copia de numerosos cheques y consta la emisión de 46 cheques por importe de 309.459,69 euros de los que “no se ha podido identificar a las personas que los cobraron por ausencia de datos en el reverso del cheque o porque aun siendo nominativos es ilegible su lectura”.

El correo electrónico y la huida

Julio Mateos fue nombrado tesorero de la junta de compensación en 2006, ejerciendo dicho cargo hasta el 27 de mayo de 2015, fecha en la que envió un correo electrónico al presidente y secretario de la entidad “reconociendo haberse apropiado dinero de la misma y huyó del país, siendo así que tenían acordada una reunión con el Banco de Santander para la firma de un acuerdo de resolución de deuda aplicando una quita y diseñando un calendario de pagos”.

La gestión económica se realizaba a través de la asesoría Asema y durante el periodo en fue fue tesorero Julio Mateos el cargo de presidente lo ocupó hasta el año 2012 Ismael Antonio P. F. y a partir de esa fecha Francisco C. M., mientras que los otros procesados ocuparon puestos de vocales de la misma.

Casi dos millones de euros

Durante el periodo de tiempo en que Julio Mateos Palacios ostentó el cargo de tesorero, prosigue el auto, con “incumplimiento de las obligaciones que le correspondían (tales como ausencia de información contable proporcionada a los miembros de la Junta, ausencia de auditorías de cuentas, no realización de presupuestos de gastos e inversiones...) prevaliéndose de su cargo, de la confianza depositada en el mismo por los parcelistas asociados por su condición de asesor fiscal, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse en perjuicio de los parcelistas asociados se apropió o desvió durante todo este periodo, cuantiosas sumas de dinero, mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio, en concreto percibió cheques por importe total de 1.632.544,44 euros a través de la entidad Asema, y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102,04 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación”.

Todo ello causó un “grave perjuicio a los propietarios asociados que han visto como el espacio físico delimitado por el sector F no ha experimentado mejoras o cambios desde el año 2009 y se vieron abocados a un procedimiento de ejecución hipotecaria respondiendo todos ellos como fiadores solidarios”.

En el periodo de tiempo en que Ismael Antonio P. F. fue presidente de la junta de compensación, “prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta, retiró cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación todos ellos librados al portador por importe total de 301.695,32 euros”, existiendo un desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas de proveedores de 156.766,06 euros, cantidad que “con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael de la cuenta de la junta para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad”.

Apoderado de un bufete

Por su parte, Juan Carlos N. H., apoderado del bufete Torrens Abogados, encargado del asesoramiento jurídico de la junta, entidad de la que era administradora su mujer, la abogada Concepción Torrens, emitió para junta de compensación entre 2008 y 2014, excepto en 2012, certificados de ingresos y gastos en su condición de auditor censor jurado de cuentas por encargo de Julio Mateos y elaborados a partir de las facturas que le eran aportadas por el tesorero. Dice la juez que este investigado, “en connivencia con Julio Mateos, en numerosas ocasiones cobró cheques en nombre propio y como apoderado de Torrens Abogados” por importe de 313.775,4 euros, que ingresó en Asema, contribuyendo a que esta empresa obtuviera “en su propio beneficio fondos procedentes de la junta de compensación”.

Los otros miembros de la comisión de delegados de la junta de compensación “toleraron dicha actuación por parte del presidente y tesorero, con evidente dejación de sus obligaciones y en perjuicio de los intereses de la entidad”.