Bárcenas registró ante notario la cuenta de donantes del PP y sus perceptores

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas acudió al notario el 14 de diciembre de 2012 para dejar constancia en un acta notarial que él, junto Álvaro Lapuerta (anterior tesorero), eran los responsables de controlar la cuenta de donativos del PP entre los años 1994 y 2009 en la que "figuran con detalle" los nombres de los donantes y los perceptores de fondos, según se recoge en el informe de la UDEF entregado al Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Concretamente, en una de las páginas del citado informe se dice textualmente: "En este sentido, indicar que con fecha catorce de diciembre de dos mil doce Luis Bárcenas Gutiérrez comparece ante el notario Andrés Domínguez Nadria otorgando un acta de manifestación de hechos en protocolo cinco mil ciento treinta y tres con el siguiente tenor literal:.. Que ha sido responsable junto con Don Álvaro de Lapuerta Quintero del control de los ingresos y gastos del epígrafe Donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009". "Manifiesta asimismo -dice el informe policial- que en esta cuenta analítica refleja exclusivamente los ingresos obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos, encontrándose visado el correspondiente soporte documental por ambos como responsables de la utilización de dichos fondos y reflejando con detalle los nombres de los donantes y perceptores de fondos".

Bárcenas diseñó una "estrategia" para proteger su dinero tras su imputación

Luis Bárcenas diseñó una "estrategia de protección de su patrimonio en el exterior frente a posibles intervenciones judiciales" tras su implicación en el caso Gürtel en febrero de 2009, según afirma la Policía en un informe en el que analiza el patrimonio que acumuló en Suiza el ex senador. En el documento, de 213 páginas, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional analiza de dónde pudieron provenir los hasta 22 millones de euros que Bárcenas llegó a tener en cuentas en Suiza, y también analiza lo que hizo el ex tesorero después de verse implicado en el caso de presunta corrupción.

En cuanto a esto último, indica que a partir del 6 de febrero de 2009, día en que se inició la operación policial contra la trama de Francisco Correa, y del día 23, cuando se vinculó en un informe a Bárcenas con la red Gürtel, el ex senador popular puso en marcha una serie de actuaciones para ocultar su patrimonio a la justicia. Persiguiendo este objetivo, Bárcenas llevó a cabo, según la UDEF, una serie de "acciones para ocultar la existencia de fondos depositados en la cuenta" del Dredsner Bank donde tenía su fortuna.

Bárcenas liquidó su cartera de inversión y diversificó su patrimonio mediante transferencias de fondos, "encubriéndolo todo como inversiones en proyectos económicos (empresa de producción agrícola en Argentina y de maderas preciosas en Brasil) e inmobiliarios". Así, el informe explica que días después de su implicación en Gürtel, el 20 de febrero de 2009, el ex tesorero del PP Ángel Sanchís -que se dio de baja del partido en 1990 tras su implicación en el caso Naseiro, relacionado con la financiación del PP- se presentó en el banco suizo con una carta firmada por Bárcenas en la que le otorgaba su representación. Durante esa visita, Sanchís se interesó por la manera de liquidar la cartera de inversión de Bárcenas y de retirar los fondos de las cuentas, "ya sea en efectivo o mediante transferencia", destaca el informe.

La Policía considera que con estos movimientos Bárcenas perseguía "enmascarar" el origen de sus fondos "en operaciones de inversión colectiva con otras personas", cuando, "hablando en nombre propio y de los que dice otros amigos", puso en conocimiento de la persona del banco que gestionaba sus activos que iba a invertir con varios socios y retiraría dinero de la entidad. En concreto, Bárcenas comunicó al banco que las inversiones en Argentina y Brasil las iba a realizar en empresas pertenecientes a "su amigo" Sanchís. Bárcenas otorgó luego, el 9 de marzo, un poder a "una persona de confianza", Iván Yáñez Velasco, para "tener total libertad en la disposición de su capital en Suiza". Un día más tarde, Yáñez dio la orden de transferir un millón de euros desde sus cuentas.

Otra de las operaciones que presuntamente hizo Bárcenas para ocultar su patrimonio fue crear una nueva estructura societaria mediante la entidad Tesedul, creada en 2008 en Uruguay. El 8 de junio de 2009, el ex tesorero otorgó poder a Yáñez para actuar en su representación y abrir cuentas en bancos suizos a nombre de esta sociedad. La Policía detalla cómo, mediante Yáñez, Bárcenas transfirió en julio de 2009 un total de 3,5 millones de euros a cuentas bancarias en EEUU a nombre de las entidades Brixco SA y Lidmel SA, y traspasó en agosto del mismo año "todos los activos" (unos 10 millones de euros) de su cuenta en el Dredsner Bank a la cuenta de la misma entidad creada a nombre de Tesedul. Paralelamente, el informe explica que el ex tesorero adoptó "medidas de seguridad" a partir del 29 de septiembre, cuando comunicó al banco que prefería "evitar desplazarse al extranjero, debido a la investigación sobre sus acciones y a que su papel político en el PP está todavía en curso".